delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Can Be Fun For Anyone

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Adaptamos nuestra estrategia defensiva al contexto específico de cada caso, garantizando una representación proactiva que a menudo resulta en resoluciones favorables antes del juicio.

A pesar de la gravedad de los hechos, son tres los argumentos esgrimidos por la defensa que lograron bloquear la extradición: el arraigo a España con trabajo, pareja estable y una hija en nuestro país; una extradición solicitada por Brasil que se cursó de manera incompleta; y la existencia de la falta del criterio de doble tipicidad, ósea que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita, generándose dudas sobre el impuesto especial que reclaman las autoridades brasileñas, el cual calificó el despacho penalista de "atípico".

Es un delito complejo que requiere un enfoque authorized especializado. Nosotros ofrecemos un enfoque integral que abarca desde la implementación de medidas preventivas hasta la defensa en casos de acusaciones.

Este delito se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas, conectadas a través de un mismo hilo conductor, la clandestinidad y la apariencia de legalidad, normalmente a través de la creación de empresas o sociedades:

En las próximas líneas dibujaremos unos conceptos básicos del delito de blanqueo de capitales, poniendo el acento en las formas en cómo puede ser cometido y en los problemas relacionados con la prueba de su reconocimiento, así como en la vinculación que debe advertirse con la presencia de un delito precedente.

Para ello es necesaria una infracción del deber de cuidado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que cualquiera puede blanquear capitales por grave descuido.

Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto felony tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es very important.

La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír

El SEPBLANC en su lucha por prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como proteger la integridad del sistema financiero, realiza las siguientes funciones:

Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.

El blanqueo de capitales have a peek at this web-site no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el artwork.

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con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan have a peek here sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento this contact form sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.

Sea como fuere, hablar de imprudencia a nivel penal implica necesariamente hacer referencia a la infracción de una norma de cuidado.